BDO opplever en markant økning i henvendelser fra både private og offentlige virksomheter som ønsker å kartlegge risiko ved samarbeid med kinesiske selskaper. Dette er ikke tilfeldig. Med dagens geopolitiske situasjon, som påpekes i flere rapporter fra norske sikkerhetsmyndigheter, og et stadig mer komplekst sanksjonsregelverk, er det viktigere enn noensinne å forstå hvilke utfordringer man kan møte.
Nye tider - nye vurderinger
EUs nyeste sanksjonspakke mot Russland maler et alvorlig bilde, og risiko knyttet til samfunnssikkerhet har endret seg betydelig. Det handler ikke lenger bare om direkte handel med sanksjonerte aktører. Nå må virksomheter også være oppmerksomme på samarbeid med selskaper i land som Kina, Serbia, India og Iran. Disse landene oppfattes å ha tette russiske forbindelser som gjør det mulig for Russland å omgå sanksjoner og eksportrestriksjoner.
Komplekse eierstrukturer skaper utfordringer
En av de største utfordringene ved samarbeid med kinesiske selskap er at de ofte har komplekse eierstrukturer. Ved første øyekast kan et selskap fremstå som privat, men graver vi dypere, kan avsløringen fort være at den kinesiske staten har betydelige eierinteresser gjennom flere lag av holdingselskaper. Med andre ord: Det er krevende å få full oversikt over hvem man egentlig samarbeider med.
Begrenset informasjonstilgang
Mange registre i Kina er ikke offentlig tilgjengelige, og selskaper som driver med risikokartlegging kan møte både trusler og reaksjoner fra kinesiske myndigheter. Derfor kan innhenting av informasjon fra Kina være spesielt utfordrende, og en gjennomtenkt tilnærming til hvordan du utfører bakgrunnssjekk er derfor avgjørende.
Manglende aktsomhet gir konsekvenser
For norske virksomheter kan konsekvensene av utilstrekkelig bakgrunnssjekk være alvorlige. Blant konsekvensene finner vi:
- Økonomiske sanksjoner og frys av midler
- Svekket tillit i markedet
- Utfordringer med daglig drift, som brutte kontrakter og frosne bankforbindelser.
Veien videre
Den geopolitiske situasjonen endrer seg raskt, og det er avgjørende å gjennomføre grundige undersøkelser før man inngår nye samarbeid. Da må du se på den potensielle samarbeidspartneren, men også å kartlegge deres forbindelser og nettverk. Sanksjonssituasjonen endrer seg raskt, og det som var uproblematisk i går kan være risikofylt i dag.
For å navigere trygt i dette landskapet anbefaler vi å:
- Søke profesjonell bistand for grundige bakgrunnsundersøkelser
- Regelmessig oppdatere risikovurderinger av eksisterende samarbeid
- Holde seg informert om endringer i sanksjonsregelverket
Kontakt oss gjerne for en samtale om hvordan vi kan bistå din virksomhet med å navigere trygt i det internasjonale forretningslandskapet.